Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ на Всероссийском жилищном конгрессе 2018 в Санкт-Петербурге
📑 МЭЦФМ «Национальное достояние» является участником Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного конгресса, который проходит в Санкт – Петербурге с 8 по 12 октября в отеле «Парк Инн Прибалтийская»
👉 Наш выставочный стенд вы можете найти на 2 этаже отеля, где вы можете получить специальный сертификат на скидку 10% на все наши услуги, получить консультацию нашего эксперта и просто познакомится с нашей командой лично.
🔹10 октября с до зал RED 10, Панельная дискуссия «Профессия риэлтор: эволюция угроз и стратегия развития»,
- тема доклада: «Особенности соблюдения риэлторами требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ»
🔹11 октября с до зал RED 8, Практический семинар «Сделки с материнским капиталом: технологии и возможности“,
- тема доклада «Технологии сделок с материнским капиталом с точки зрения «антиотмывочного» закона №115-ФЗ»
46 views
2458
810
8 months ago 00:12:42 1
Порядок обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №203.
9 months ago 00:13:34 2
Идентификация клиента в НФО. Заполнение анкеты. Фрагмент обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10 months ago 00:03:40 2
Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года
11 months ago 00:06:50 1
Порядок назначения СДЛ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Квалификационные требования к СДЛ.
12 months ago 00:03:23 6
Порядок обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО
1 year ago 01:30:34 1
Мастер-класс Елены Пинигиной "Расчёты по сделкам с недвижимостью и их контроль со стороны банков"
1 year ago 00:02:23 6
Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг в случае изменения данных
3 years ago 01:37:17 30
Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021
4 years ago 00:03:28 1
Sander van Doorn feat. Carol Lee - Love Is Darkness (Official Video)
5 years ago 00:02:15 18
Кто должен пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ ?
6 years ago 00:01:47 91
Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ на Всероссийском жилищном конгрессе 2019 в Сочи
6 years ago 01:36:17 58
Полезная информация для Агентств недвижимости
6 years ago 00:01:52 46
Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ на Всероссийском жилищном конгрессе 2018 в Санкт-Петербурге
7 years ago 00:12:45 61
Требования к СДЛ для нефинансовых организаций и ИП. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ
7 years ago 01:08:48 45
Вебинар о проверке со стороны Росфинмониторинга, 115-ФЗ для организаций и ИП рынка недвижимости
7 years ago 00:09:26 60
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
7 years ago 00:06:47 45
Требования Росфинмониторинга. Перечень сотрудников как обязательный документ по ПОД/ФТ
7 years ago 00:06:39 60
Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ.
8 years ago 00:10:08 78
Вебинар . Рассмотрение законодательства НФО, Положения Банка России 550-П.