Порядок обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО
Тема курса: «Порядок обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО»
Порядок назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственного сотрудника), квалификационные и иные требования к ответственному сотруднику, к сотруднику подразделения по ПОД/ФТ, ограничения в совмещении функций СДЛ с иными функциями, порядок и основания назначения сотрудника , заменяющего ответственного сотрудника в период его отсутствия.
Длительность - 32 мин.
⚡Спикер:
Елена Пинигина - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 18 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020 года, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
🎁 Материалы к уроку: Презентация, образец документа для фиксирования факта прохождения сотрудником вводного инструктажа, проверки знаний, целевого (внепланового) инструктажа
📌Полную версию урока Вы можете приобрести на нашем сайте —
✏ Другие модули по ПОД/ФТ —
__________________________
🌐
📞 8 (800) 550-2-115
📧 info@
📱
#подфт #115фз #115закон #росфинмониторинг
5 views
962
311
4 weeks ago 00:39:53 1
Почему ХАОС — это не СЛУЧАЙНОСТЬ, а ПОРЯДОК? — ТОПЛЕС
1 month ago 01:23:20 1
Я вижу людей насквозь. В этом моя сила – Юлия Ивлиева раскрывает тайны Метода | Шоу МЕТОД 44
1 month ago 00:11:11 4
Дорога к нотозвуку. Как расчистить завалы и освободить путь?
1 month ago 00:08:18 1
Изучаем Python ООП и ничего не понимаем. А если так?
1 month ago 01:07:00 1
ЧатФКН#19: Айбек Аланов о новом методе редактирования изображений, научном сотворчестве и будущем ИИ
1 month ago 00:26:50 2
Система обучения методу Лоскутовой БФМ
1 month ago 01:40:59 1
Этот метод обновляет органы – Висцералка, большая вводная лекция
1 month ago 01:58:43 1
Что вас объединяет с партнером? Новый метод анализа синастрии / совместимости
1 month ago 00:00:00 1
Турнир с нормой третьего разряда 26 - . День второй
1 month ago 00:00:00 1
Турнир с нормой четвёртого разряда 26 - . День второй
1 month ago 00:00:00 1
Легенда о Большевике
1 month ago 00:08:55 1
Хватит сливать деньги!
1 month ago 00:00:00 1
WARFACE | ОЧЕРЕДНОЕ СОБЫТИЕ | STREAM | СТРИМ | ПРЯМОЙ ЭФИР | ДЕВУШКА СТРИМИТ | МИЛА38
1 month ago 01:14:42 1
Очарование женственности знакомится с MGTOW, Янв 2018, часть 2 | психология брака от Хелен Анделин
1 month ago 00:00:00 1
Турнир с нормой четвёртого разряда 26 - . День первый
1 month ago 01:12:11 1
Искусственный Интеллект очередной пузырь? | Интервью с Сергеем Кареловым
1 month ago 01:32:09 4
Почему обучения не работают? Метод который гарантированно изменит твою жизнь и ты получишь результат
1 month ago 01:29:21 1
ЗАВИСТЬ и как она влияет на всю вашу жизнь — Юлия Ивлиева | Шоу МЕТОД #7
1 month ago 00:25:52 2
КАК УБРАТЬ ЛЯЖКИ? Всего 3 упражнения на внутреннюю часть бедра в любом возрасте
1 month ago 00:47:45 1
Когда жизнь на дне и ты не видишь выхода — Юлия Ивлиева | Шоу МЕТОД #6
1 month ago 00:43:13 1
Забудьте про боль в суставах! Секретные методы лечения артроза от доктора
1 month ago 01:35:31 1
МК Отсеки всё лишнее! Как перестать бегать по обучениям и заняться решением проблемы
1 month ago 01:12:30 2
Все изменения в процессе периодической аккредитации. Как пройти в 2024-2025 годах
1 month ago 00:10:47 1
Лучшая техника быстрой ретуши портрета. (НЕ метод «Inverted High Pass»!)