Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ.

Тема с вебинара (целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ) от Тема: “Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ. “ Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга в России, 12 лет специализируется на финансовом мониторинге. Мы проводим обучение организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы работаем по всей России. Проводим обучение и консультации очно и дистанционно! Наш сайт: юрист-тлт.рф Наш новый сайт: Наш твиттер: Наш фейсбук: Вступайте в группу: Контакты для связи по вопросам обучения: obuchenie@ 8-800-55-02-115 Звонок по России бесплатный!