В Краснодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»
Первомайским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела в отношении 10 подсудимых. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Из приговора суда следует, что в 2011 году подсудимые создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Они организовали привлечение денежных средств граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже. При этом заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. Офисы ТИК «Джи Эф Ай» принимали вклады населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности подсудимых пострадали 1236 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Судебный процесс длился почти 6 лет. За это время судом были изучены 503 тома уголовного дела, непосредственно в судебном заседании допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу, показания остальных были оглашены. У подсудимых сменились 20 адвокатов.
Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными. В зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления троим из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест. Назначенное наказание считается отбытым. Двоим назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 000 рублей. Также судом частично удовлетворены иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскано более 800 000 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
1 view
1574
641
1 week ago 00:01:17 1
“Однорукий бандит“ пойман в Сочи
1 week ago 00:13:15 1
....опа в Магните !!! и он жопиться !!
1 week ago 00:28:06 1
ЯРКОЕ ИНТЕРВЬЮ АМАРАЛА: ПРОДАЖА СОБОЛЕВА, ТРАНСФЕРЫ КОРДОБЫ И ЖОЗЕ, БОРЬБА ЗА ЗОЛОТО
1 week ago 00:06:57 1
ПОЧЕМУ ПОЛНЫЙ ПРИВОД ЭТО ТАК ДОРОГО?! HYUNDAI SANTA FE 4WD CALLIGRAPHY
1 week ago 00:01:37 199
Дмитрий Григоренко: В Краснодарском крае запущено движение современных низкопольных трамваев
1 week ago 00:01:12 1
Неадекватная многодетная мать держит в страхе 2 хутора в Крымском районе
1 week ago 00:00:48 1
ВНИМАНИЕ КРУПНОЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ В КРАСНОДАРЕ! ПРИГЛАШАЕМ ВЕСЬ КРАЙ!
1 week ago 00:00:05 1
💸Средняя зарплата на Кубани составляет 69 тысяч рублей
Средняя заработная плата в Краснодарском крае на сегодняшний день равна
1 week ago 00:36:57 1
Ситуация в Краснодаре. Высказывания Апти Алаудинова. Чеченский вопрос. \ Миша Маваши
1 week ago 00:00:37 6
🤬 Пьяный охранник справлял нужду перед школьниками!
1 week ago 00:10:42 42
В ТРЕНДЕ - Центр Творчества КубГТУ
1 week ago 00:00:47 1
КАК ПОДЕЛИТЬ ГРАНИЦЫ УЧАСТКА С СОСЕДЯМИ?
1 week ago 00:02:30 1
❗️Житель Суджи рассказал, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствов
1 week ago 00:00:26 34
В Краснодаре на улице Домбайская 5, БМВ сбила водителя на скутере.
1 week ago 00:09:24 10
Эвакуация россиян из Торопца – шел 940й день вторжения в Украину
1 week ago 00:00:34 12
Глава Краснодара Евгений Наумов оценил новые трамваи
1 week ago 00:09:21 1
Все спизд...ли до нас!! Магнит тонет! крысы бегут с корабля.
1 week ago 00:00:32 1
О требованиях пожарной безопасности к установке шлагбаумов
1 week ago 00:00:03 3
Массаж в Краснодареtan video
1 week ago 00:00:37 20
😱В Краснодаре охранник школы №104 на улице Яцкова в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте вышел за калитку школы, гд
1 week ago 00:01:04 1
Отзыв клиента на электровелосипед Minako F10
1 week ago 00:00:34 3
Престиж и большая ответственность.
1 week ago 00:02:58 14
Лазерная эпиляция, электроэпиляция и косметология в Москве и Краснодаре - сеть “Гладкие Истории“
1 week ago 00:01:18 1
👀 УДАЛЕННАЯ РАБОТА ДОМА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В ПАВЛОДАРЕ