В Иванове полицейские пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей
В Иванове полицейские пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей
Криминальный бизнес организовал 53-летний житель города Иваново. Совместно с тремя земляками он длительное время проводил нелегальные операции по обналичиванию денежных средств обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам.
Так, лидер преступной группы, действуя от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций, заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платёжные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы.
За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему жителю города Иваново организаций было зачислено более 140 млн рублей, а сумма извлечённого им и его подельниками нелегального дохода превысила 15,5 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. На время расследования организатор криминального бизнеса находится под домашним арестом. Ещё трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.
6,059 views
11
2
5 days ago 00:58:43 1
ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД... Социальное здоровье. Профессор Денис Иванов.
5 days ago 00:20:24 1
Скандал в образовании!Торговля детскими мозгами! Сириус, Кравцов, олимпиады
1 week ago 00:34:44 1
Виталий Иванович Иванов - О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ И ГОСИЗМЕНЕ! - «Милицейское братство» #МИЛИЦИЯ #ПОЛИЦИЯ
2 weeks ago 00:01:22 1
Фиксики - Фикси-советы. Как беречь электроэнергию
3 weeks ago 00:12:16 1
Камеди Клаб Новый сезон «Доклад наверх» Харламов, Батрутдинов, Бутусов, Иванов, Кравец
3 weeks ago 00:12:15 1
ИНТЕРЕСНАЯ НЕ НОВИНКА / Geely Cityray/ Иван Зенкевич
3 weeks ago 00:15:23 1
⚡Набиуллина против Путина, Чемезова, Сечина и олигархов
3 weeks ago 01:13:34 1
Праздник. Новогодняя комедия
3 weeks ago 01:14:27 1
1.5 Первая российская революция 1905–1907 гг.
3 weeks ago 00:15:42 1
Я встретил вас. Музыкальный мультфильм (1973)
4 weeks ago 00:04:28 1
Александр Иванов / группа «Рондо» / Герой Советского Союза Отец Киприан - Родина (2024)