Уголовная ответственность как минимизировать риски Балакин В.В. Конференция ИД Коммерсантъ

Уголовная ответственность: как минимизировать риски? КОНТАКТЫ: 7 (985) 200-24-80 Gromov@ Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Валерьевич Балакин стал спикером в рамках второй сессии с докладом «Уголовная ответственность: как минимизировать риски». Предлагаем ознакомиться с материалом его выступления. В Москве 14 апреля 2021 года прошла конференция ИД «Коммерсантъ» по теме «Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость». Мероприятие состояло из двух сессий: 1. Какие сегменты коммерческой недвижимости смогли использовать пандемию для развития бизнеса? 2. Новая судьба старых объектов: кейсы редевелопмента и реконцепции. Как заранее минимизировать риски уголовной ответственности? В девелопменте и строительстве огромное количество рисков: рынок и обычаи работы на нём имеют свои особенности — статистика ЦБ тому в подтверждение. Строительная сфера уверенно удерживает лидерство в теме обналичивания и взяток. Распространенная практика по ст. КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») говорит о том, что, запустив активную работу по этой статье, государство стало пополнять казну и повысило эффективность борьбы с коррупцией. Суммы штрафов могут доходить до сотен миллионов рублей. Прежде при передаче взятки, в основном, «страдали» чиновники (взяткополучатели) и иногда — взяткодатели. Теперь государство обратило внимание и на выгодоприобретателей — юридических лиц, в интересах решения проблем которых передавались деньги. Комплаенс, к сожалению, — не самый популярный инструмент системы управления для регулирования рисков в девелоперских компаниях и связанных с ними инвесторов и покупателей. Между тем, именно он может помочь минимизировать риск уголовной ответственности. Как заранее минимизировать риски уголовной ответственности? Оптимизационные схематозы в цифровой реальности хорошо видны. Они очень быстро выявляются даже не людьми, а компьютерными программами анализа данных. Модели ведения деятельности всегда дешевле согласовать с юристом до их запуска в работу, чем по факту сработавших рисков. Надо проверить свои гипотезы на юридическую обоснованность вместо того, чтобы потом, уже инвестировав деньги, понять, что что-то пошло не так. Такой подход в десятки, а иногда и в сотни раз дешевле, чем решение проблем по факту проявления. Но работать по закону мало. Нужно, чтобы каждый участник строительного процесса — инвестор, девелопер, застройщик, проектировщик, покупатель и конечный пользователь недвижимости — четко понимали свою роль, права, обязанности и ответственность. Комплексная осмотрительность, комплаенс — лучшее решение. Размер уголовной ответственности можно превентивно уменьшить до 0%. Помните: если вы благоразумно проработаете свои риски заранее, в экстренной ситуации вы останетесь максимально спокойны и адекватны, сможете грамотно защищаться. Неподготовленный фигурант уголовного дела теряется и зачастую имеет плачевные последствия, которых легко мог бы избежать. При наличии комплаенса в компании все ключевые персоны находятся под защитой: их риски минимизированы. А на случай наступления неблагоприятных событий существует продуманная линия поведения и способы защиты. Национальная Ассоциация Комплаенс ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ: Вебинары Декларация соответствия Блог Задать вопросы или проконсультироваться - _____ Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях: Facebook Instagram Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс _____ КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (985) 200-24-80 Gromov@