Мастер-класс Елены Пинигиной Расчёты по сделкам с недвижимостью и их контроль со стороны банков

В программе: — Основания для “блокировки“ операций расчетов по сделке с недвижимостью со стороны банка — О каких операциях банк обязательно сообщает в Росфинмониторинг при расчетах по сделкам — Подозрительные операции, о которых банк сообщает в Росфинмониторинг — Проверка участников сделки по перечню экстремистов — Подтверждение покупателем источника происхождения денежных средств.