Завершено расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды

Завершено расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации, незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, осуществляли в 2012-2018 годах на территории городов Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей противоправную деятельность. Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций. Симакина сов... Source: Следком