Завершено расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и
Павла Будянского. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Следствием установлено, что участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, осуществляли в 2012-2018 годах на территории городов Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей противоправную деятельность. Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.
Симакина совместно с членами преступного сообщества заключали с людьми договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации (ООО «Инвест-Гарант» и др.)
В результате мошеннических действий причинён имущественный ущерб 4 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей.
Обвиняемые вину в совершении указанных преступлений не признали.
В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест.
Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
1 view
654
138
4 weeks ago 00:14:55 1
Следствие по делу Крокус Сити Холл закончено и ушло в архив. Что делать сейчас?
4 weeks ago 00:06:41 1
Что такое Советский Союз? СССР глазами его жителей
4 weeks ago 00:01:13 1
Таможня доначислила Apple 1,5 млрд рублей в рамках проверки после выпуска товара.