Добрый вечер, дорогие подписчики! Спешим к вам с еженедельным «антиотмывочным» дайджестом

Добрый вечер, дорогие подписчики! Спешим к вам с еженедельным «антиотмывочным» дайджестом. Опубликованы итоги пленарного заседания ФАТФ   Турция и Ямайка исключены из серого списка ФАТФ. Приняты отчеты о взаимной оценке Индии и Кувейта. Одобрены приоритеты ФАТФ в период председательства Мексики. В их числе укрепление сплоченности Глобальной сети, поддержка эффективного внедрения пересмотренных стандартов ФАТФ, дальнейшая борьба с финансированием терроризма и другие.   Сингапур опубликовал Национальную стратегию возврата активов   В документе изложен комплексный подход страны к возврату незаконно полученных средств и активов преступников, а также к конфискации этих активов и их возвращению жертвам.   На полях XI Форума регионов Беларуси и России прошли мероприятия высших контрольных органов двух стран Участники обсудили значение высших органов финансового контроля (аудита) в решении вопросов инновационного развития Союзного государства, а также проблемы и перспективы реализации совм... Source: Росфинмониторинг