Добрый день, дорогие подписчики! С вами традиционная воскресная рубрика ⬇️
Добрый день, дорогие подписчики! С вами традиционная воскресная рубрика ⬇️
В Индии проведено 23 обыска в рамках расследования дела об отмывании денег
Компетентные органы полагают, что торговец чаем из Малегаона провел транзакции на сумму более 100 млн рупий с использованием банковских счетов других лиц, открытых по поддельных документам. Истцом по делу является мужчина, чей банковский счет предположительно использовался для незаконных операций.
Министерство внутренних дел Сингапура представило в Парламенте законопроект о защите от мошенничества
Документ наделяет полицию правом выдавать банкам предписания об ограничении банковских операций физического лица, если есть основания полагать, что это лицо будет переводить деньги мошенникам. Как сообщается на сайте ведомства, это позволит полиции защитить жертв, которые отказываются верить, что их обманывают.
При Государственном банке Вьетнама начнет функционировать новый департамент по борьбе с отмыванием денег
Решение о работе н...
Источник: Росфинмониторинг
1 view
0
0
4 weeks ago 00:03:32 1
Тефтели в томатном соусе! Супер нежные, сочные и очень быстро готовятся! Вкуснейший обед для семьи!
1 month ago 00:19:15 1
ТОП САЛАТОВ НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ! Вкуснейшие и красивейшие салаты которые порадуют ваших гостей!
1 month ago 00:03:04 1
Картофельные Зразы с Грибами и Сыром! Невероятно вкусные и сытные!
1 month ago 00:01:44 1
Вкуснятина из лаваша с сыром и мясным фаршем! Быстро и просто готовится, получается очень вкусно!
1 month ago 01:12:27 1
Где и как искать квалифицированных сотрудников в стоматологической клинике?
1 month ago 00:04:41 1
Воля и Разум - “Грешник или Святой“
1 month ago 00:02:43 1
МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma | ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody | MEGA MIX
1 month ago 00:18:45 1
Ловля леща на фидер. Рыбалка на реке Днестр. База Русалка Маяки
1 month ago 00:13:25 41
Смертельный трафик-стоп: история гибели офицера NMSP Дэриана Джерротта
1 month ago 00:04:14 1
Вареники с капустой на кефире! Самый простой рецепт пушистого теста для вареников!
2 months ago 00:03:24 1
С добрым утром Благодарю Господь за день Новая христианская песня
2 months ago 00:04:03 1
Песня “ДОМИК У ДОРОГИ“ поёт Валерий Сёмин в программе Андрея Малахова ❤️
2 months ago 00:04:16 1
Будь благодарен за жизнь. Дети
2 months ago 00:22:00 1
Новый завод полуприцепов Рефрижераторов и Изотермических фургонов в Подмосковье