В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров
В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам.
Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей.
Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.
151 view
2
1
1 week ago 00:58:43 1
ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД... Социальное здоровье. Профессор Денис Иванов.
1 week ago 00:20:24 1
Скандал в образовании!Торговля детскими мозгами! Сириус, Кравцов, олимпиады
2 weeks ago 00:34:44 1
Виталий Иванович Иванов - О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ И ГОСИЗМЕНЕ! - «Милицейское братство» #МИЛИЦИЯ #ПОЛИЦИЯ
3 weeks ago 00:01:22 1
Фиксики - Фикси-советы. Как беречь электроэнергию
3 weeks ago 00:12:16 1
Камеди Клаб Новый сезон «Доклад наверх» Харламов, Батрутдинов, Бутусов, Иванов, Кравец
3 weeks ago 00:12:15 1
ИНТЕРЕСНАЯ НЕ НОВИНКА / Geely Cityray/ Иван Зенкевич
4 weeks ago 00:15:23 1
⚡Набиуллина против Путина, Чемезова, Сечина и олигархов
4 weeks ago 01:13:34 1
Праздник. Новогодняя комедия
4 weeks ago 01:14:27 1
1.5 Первая российская революция 1905–1907 гг.
4 weeks ago 00:15:42 1
Я встретил вас. Музыкальный мультфильм (1973)
1 month ago 00:04:28 1
Александр Иванов / группа «Рондо» / Герой Советского Союза Отец Киприан - Родина (2024)