Блокировки карт за переводы, криптовалюта и 115 ФЗ. Кого будут блокировать? Бизнес и налоги.

Блокировки карт за переводы, криптовалюта и 115 ФЗ. Кого будут блокировать? Бизнес и налоги. Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании “Авирта“, которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге. Сегодня я хочу рассказать, как банк выбирает счета для блокировки из-за переводов между физиками? Остались вопросы? Оставьте заявку в форме обратной связи: Сегодня поговорим об острой проблеме, а именно о переводах денежных средств между физ. лицами. 6 сентября Центральный банк активно включился в борьбу с криптообменниками, пирамидами, онлайн-казино и мошенниками. Ниже указано 8 критериев выбора счетов для блокировки - Большое количество контр.агентов - более 10 в день и более 50 в месяц; - Большое число операций по списанию или зачислению денежных средств - более 50 в месяц; - Значительные объемы получения или списания денежных средств между физ. лицами - более 100 000 в день и более 1 млн. рублей в месяц; - Короткие интервалы между операциями - несколько минут; - В течение 12 часов и более часов производятся операции, по итогу которых остаток на карте уменьшается; - Средний остаток денежных средств на вашем счете составляет менее 10% от оборота по карте; - Нет платежей, которые характеризуют бытовую жизнь; - Совпадение идентификационной информации об устройстве. Что делать обычным гражданам? Знать эти 8 критериев. Если появились запросы по 115 ФЗ не стоит сильно нервничать, а сразу обращаться к юристам для решения вопроса. Если же вы ИП и де-факто работаете по этой карте, то вам давно пора легализовываться. Ошибки ООО и налог на добавленную стоимость. Патентная система налогообложения и налогообложение ООО. Ошибки предпринимателей и ошибки ИП. Подписывайся на канал “Бухгалтерия: Перезагрузка“ Ставь лайк. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. =============================== Бесплатная книга для предпринимателей “Кaк мaлoму бизнecy избeжaть ошибок и сэкoнoмить на налoгаx“, проходи в бота и скачивай: =============================== Подписывайтесь на мой Telegram канал: ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВИДЕО↓ ► 115 ФЗ, BTC и биржа Binance. Налоги и торговля криптовалютой. Бизнес и налоги. ► Как решить вопросы по 115 ФЗ и взыскать деньги с гос. заказчика? Моя история. Бизнес и налоги. ► Платежи на личную карту. Можно ли принимать? 115 ФЗ и налоговый кодекс. Бизнес и налоги. =============================== 🌏 Наш сайт: Группа ВК - Яндекс Мессенджер - Instagram - Facebook - Twitter – Телефон: 7(843) 205-02-12 Пишите на почту: info@ -------------------------------------------------------------- #115ФЗ #БлокировкаКарт #Криптовалюта #бухгалтер #партнер #ликвидацияооо #начинающийпредприниматель #налогиооо #налоги2021#налогивроссии #НалогНаПрибыль #какплатитьналоги #бизнесмен #отчетность #декларации #налоговая #егрюл #системаналогобложения #налоговыйкодексрф #услугибухгалтера #УСН #Патент #упрощенка #ОСНО #НДС