По версии следствия, перекочевавшей в судебные приговоры, в фундаменте «молдавского ландромата» - открытие коррсчетов в Молдинкомбанке.
Но вот что интересно, в Молдинкомбате коррсчета открывали не только банки, владельцы и сотрудники которых стали фигурантами «ландроматных» уголовных дела.
В Молдинкомбанке были корсчета и таких серьезных банков, как американский Bank of New York, австрийский Райффайзенбанк, немецкий Commerzbank.
Были в Молдинкомбанке корсчета и флагманов российской банковской сферы - Сбербанка и ВТБ. И если у Сбербанка был всего один корсчет, рублевый, то у ВТБ в Молдинкомбанке было открыто три корсчета. Один - рублевый, второй для работы с Евро, третий – для работы со швейцарскими франками. Корсчета для работы с валютой ВТБ открыл не напрямую, договор с Молдинкомбанком заключила немецкая дочерняя компания ВТБ, зарегистрированная во Франкфурте на Майне. И эти корсчета были открыты не про запас, не на перспективу, они активно функционировали. На них и зачислялись деньги и списывались.
Если следовать логике следователей МВД, получается, что Сбербанк и ВТБ, открывшие в Молдинкомбанке коррсчета, тоже выводили деньги из России? Тоже участвовали в ландромате?
Упомянутые выпуски программ:
«Кто остался в тени “ландромата“?», 27 февраля 2023 года
«Кому остался архив Чувилина?» ,13 марта 2023 года
#ландромат,#раследование, #банки,#молдова
1 view
1
1
1 month ago 00:03:13 1
ПРОЕКТ «МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ», ВЫПУСК № 332: «МОЛДОВУ СНОВА ЗОВУТ К ТОПОРУ»
1 month ago 00:26:00 1
“ХУЦПА“? Обвинили в том, в чем сами виновны?
1 month ago 00:00:30 1
Пограничник-контролер о службе, служебном удостоверении или корочке
1 month ago 00:08:40 1
Судебное решение, добило водителя, которого сделали виновным в том, что его протаранила фура
1 month ago 06:36:26 1
Под покровом тайны. Часть 2 | ДЕТЕКТИВ 2023 | РАССЛЕДОВАНИЯ | ТРИЛЛЕР 2023 | КРУТОЙ СЮЖЕТ
1 month ago 00:22:20 1
Путешествия Балканиста - Топола
1 month ago 00:50:20 1
Платошкин: I Индустриальная/ Войны с индейцами/ Петропавловск/Горчаков, царь и РПЦ (Et2O podcast 17)
2 months ago 00:08:15 1
«Крокус» не был единственной целью террористов. Новые пособники и подробности в деле о теракте
2 months ago 00:57:18 1
ВЕЛЛЕР: «Крокус» — у Путина не сходятся концы с концами. А не свои ли устроили теракт?
2 months ago 00:39:06 4
Великолепная пятерка | 6 сезон | 62 серия | Жизнь прекрасна
2 months ago 01:27:14 1
30 лет развалу СССР. Андрей Фурсов о виновных, причинах и уроках 1991 года
2 months ago 00:05:18 1
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
2 months ago 01:03:50 1
Причастие в Пост. О спасении в других конфессиях. Афон о расколе | Монах Андроник | Прямой эфир
2 months ago 00:06:43 1
Стоит ли адвокату защищать террористов?
2 months ago 00:00:46 1
Благословение на Причастие: нужно ли?
2 months ago 00:11:31 1
ПРИЧАСТНО ЛИ ГОСУДАРСТВО К ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ УБИЙСТВ В КРОКУС майор в отставке А Суханов
2 months ago 00:00:56 1
ПРИЧАСТНОСТЬ БИШИМБАЕВА ЕЩЕ К ОДНОМУ УБИЙСТВУ ПРОВЕРЯТ В МВД
2 months ago 00:00:59 1
CLASS: Причастен ли Сверхразум за существование нашей Вселенной? 🌌 (Владимир Сурдин) #science #space
2 months ago 00:10:58 1
Невроз причастия
2 months ago 01:17:07 1
Виновны ли люди, обманутые пропагандой? Страх Божий. Эмоциональность на молитве | Монах Андроник
2 months ago 01:49:19 1
«Редакция» — о терактах, с которых началась эпоха Путина
2 months ago 00:03:24 1
Очень трогательный стих “ Люди били Иисуса“
2 months ago 00:05:29 1
Может ли ДПС остановить просто для проверки документов в 2024 г.? Причина остановки ДПС