Московская биржа раскрыла вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, ее при

Московская биржа раскрыла вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, ее принцип описала директор по комплаенсу и этике бизнеса Ирина Грекова на заседании Международного совета комплаенса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мошенники действуют следующим образом: юрлицо открывает брокерский счет и приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена этих активов разгоняется через каналы в Telegram. Затем юрлицо по договору купли-продажи, но в действительности без оплаты, передает активы физлицу вне пределов биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, продает и получает доход, кажущийся законным, после чего выводит средства с брокерского счета. 𝔼ℂ𝕆ℕ𝕆𝕄𝕀𝕂𝔸