Должная осмотрительность в трудовых отношениях Трудовой комплаенс
Должная осмотрительность в трудовых отношениях Трудовой комплаенс Проконсультироваться -
КОНТАКТЫ: 7 (495) 120-41-35
Должная осмотрительность - знай своего сотрудника. Как проявить должную осмотрительность
Должная осмотрительность — данное понятие введено постановлением Пленума ВАС РФ от N 53, однако точное определение понятия в нём отсутствует. На основе обобщения имеющейся в открытых источниках информации, под должной осмотрительностью понимается принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о потенциальном контрагенте. Проявление должной осмотрительности является одним из действий по проверке контрагента.
Должную осмотрительность следует также проявлять и по отношению к сотрудникам. В комплаенс функцию отдела кадров входит проверка сотрудников на благонадежность, что требует налаживания бизнес процесса в сотрудничестве с отделом безопасности и комплаенс подразделением.
Следует учитывать положения ФЗ «О персональных данных«, который устанавливает требования и правила обработки персональных данных граждан ко всем организациям, государственным и муниципальным структурам.
Какие сведения следует запросить у кандидата на замещение вакантной должности?
-кредитный рейтинг и наличие просроченных непогашенных кредитов;
-взыскание долгов от коллекторов или судебных приставов;
-подлинность паспорта гражданина страны, других документов, подтверждающих личность;
-наличие погашенных и непогашенных судимостей;
-присутствие в списках людей, разыскиваемых правоохранительными органами;
-нахождение на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.
Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
Вебинары
Декларация соответствия
Блог
Задать вопросы или проконсультироваться -
_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Facebook
Instagram
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс
_____
КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (495) 120-41-35
2 views
1090
296
1 month ago 00:00:35 1
С молоденькими нужно осторожнее нам 40 летним 😂#юмор
1 month ago 00:20:33 1
Осторожно! Мигранты скоро будут работать в полиции! Вот для чего завозят молодых мужчин из СА и ЗК.
1 month ago 04:21:15 1
Архитектоника инновационных инвестиций в условиях социалистического рынка с китайской спецификой
1 month ago 00:32:41 1
Осторожно, бездетные! Чем чайлдфри раздражает российскую власть /
1 month ago 00:45:45 1
БИТКОИН БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ФОНДОВЫЕ РЫНКИ ! ДЖАСТИН САН - КАК ТРОН СТАЛ КОНКУРЕНТОМ ДЛЯ ЭФИРИУМ ?!
2 months ago 00:07:04 1
Топовая Тапалка Release Kraken на Solana 🚀 Халявные Бонусы Первым Пользователям! , Успей ! #NFT 🚀
2 months ago 00:29:11 1
Вы должны быть осторожны, когда открываете что-то людям | Мощная христианская мотивация
2 months ago 00:19:53 6
ПРОТЕСТ ЛИЦУ в чёрном платье (некой Кошелевой М.С.) в здание с табличкой «СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 129»
2 months ago 00:00:56 1
Зелёный чай – почему с ним нужно быть осторожнее? #самаменьшова #shorts #водовозов
2 months ago 00:44:51 1
Вышел из матрицы? Осторожно, ловушки!
2 months ago 00:24:43 1
Осторожно! Новый вид Мошенничества с квартирами!
2 months ago 00:01:00 1
“Осторожно, Модерн! 2“ Избранное: “Жить нужно по режиму!“ #осторожномодерн2 #юмор #сериал #комедия
2 months ago 00:00:49 1
это нужно знать ! безопасность прежде всего #AVTORIP но будьте осторожны) Спасибо
2 months ago 00:58:15 1
ИЗВЕЩЕНИЕ: ВАШ ДОМ ПОД СНОС ЗА ВАШ ЖЕ СЧЁТ! КАК ЛЕГКО ЛИШИТЬ СОБСТВЕННОСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ!
2 months ago 00:22:07 1
Почему женатым нужно жить осторожно, страшная история из региона!
2 months ago 00:25:01 1
Почему женатым нужно жить ОСТОРОЖНО! История от которой волосы дыбом!
2 months ago 00:08:22 1
BLACKROCK ПРО ИНВЕСТИЦИИ В БИТКОИН И РИСКОВЫЕ АКТИВЫ / РУССКИЙ ПЕРЕВОД
2 months ago 00:20:33 11
20 МИН ТРЕНИРОВКА НА ВСЕ ТЕЛО - ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ ЖИРОСЖИГАЮЩАЯ! 🥵💦
2 months ago 02:30:11 4
Елисей Осин. “Осторожно, злые дети!“ Онлайн-лекция. Расстройства поведения и как их преодолеть
2 months ago 00:07:36 1
Роджер Уотерс. . Первый Канал. [Roger Waters. 12. 02. 2023. 1 st Russian News Channel]
2 months ago 00:16:47 1
BLACKROCK: ЗАГОВОРЫ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ / РУССКИЙ ПЕРЕВОД
2 months ago 00:14:25 1
Идет охота за Особенными людьми будьте осторожны. Кто такие Избранные и Особенные. | Сон Разума
2 months ago 01:54:56 1
Стрим на котором можно и нужно ругаться матом. Осторожно: 16+ (в чате тоже) My Summer Car s04 ep22.
3 months ago 00:44:52 1
КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЛАДЕЕТ BLACKROCK / РУССКИЙ ПЕРЕВОД