Правоохранительные органы Молдовы задержали курьера, участвовавшего в операциях обналичивания средств при схемах уклонения от уп

Правоохранительные органы Молдовы задержали курьера, участвовавшего в операциях обналичивания средств при схемах уклонения от уплаты налогов. Ущерб от действия схемы с вовлечением строительной компании оценили в 109 миллионов леев. В результате обысков, проведенных в домах и офисах ответственных лицстроительной компании, были изъяты проекты документов, мобильные телефоны и деньги в национальной и иностранной валюте в размере 4 593 121 лея, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 фунтов. В то же время был проведен повторный обыск в пункте обмена валют, которая была объектом следственных действий 7 марта и 3 июня с.г., как соучаствующая в процессе незаконных финансовых операций, где и был обнаружен курьер, который пытался скрыться. Ущерб государству был нанесен в результате уклонения от исчисления и уплаты НДС при импорте услуг, уклонения от исчисления и уплаты НДС в бюджет и уменьшения НДС, установленных в рамках налогового контроля, осуществляемого методом спло... Source: Гений Карпат