Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо жителей столицы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
«Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В используемых задержанными жилых и офисных помещениях при содействии 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски. Обнаружены и изъяты свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают всех соучастников противоправной деятельности», – сообщила Ирина Волк.
1 view
38
8
1 day ago 00:01:00 1
Безопасность в первую очередь: проверки объектов культуры перед новогодними праздниками
1 day ago 00:01:50 4
Сотрудниками столичной полиции пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
1 day ago 00:01:50 62
Ирина Волк: Столичной полицией пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом
1 day ago 00:18:03 65
«Столица трендов»: 7 серия
2 days ago 00:00:17 9
Сезон ëлочных воришек открыт — на кадрах житель Москвы, который решил украсть зелëную красавицу прямо в центре столицы
2 days ago 00:25:50 52
Лукашенко высказался о Сирии | «Орешник» в Беларуси | Американцы повторили слова Президента
2 days ago 00:00:02 1
‼️Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС на западе Москвы
3 days ago 01:14:48 1.5K
Ресторанный бизнес в Сочи | # 130 | DELMAR family
3 days ago 00:00:56 1
«Свыше 10 тысяч специалистов, работающих по новому стандарту экстренной помощи, повысили свою квалификацию
3 days ago 00:01:08 1
У “Омбудсмена полиции“ Воронцова выпилили дверь и провели обыск
3 days ago 00:01:44 25
Контроль на дорогах усилили в Минске. Какие штрафы грозят нарушителям?
4 days ago 00:02:08 11
В столице Ямала в День героев Отечества состоялась торжественная церемония «Посвящение в кадеты МЧС России»
4 days ago 00:02:09 209
⚡️Задержаны трое наркокурьеров, в том числе несовершеннолетняя иностранка
4 days ago 00:00:39 7
В Москве мои коллеги из столичного Главка окончили предварительное расследование уголовного дела об организации незаконной мигра
4 days ago 00:00:39 23
В Москве окончили предварительное расследование уголовного дела об организации незаконной миграции. Перед судом предстанет гражд
5 days ago 00:51:53 382
Сирийский кризис! Что там делают украинские инструкторы? | САСС уполномочен заявить
5 days ago 00:01:08 19
7 декабря в столичном парке «Жеруйык» состоялась традиционная церемония возложения венков к памятнику генералу Ивану Панфилову и
5 days ago 00:00:30 38
‼️ Сирия: террористы публикуют кадры из президентского дворца Башара Асада в Дамаске, на улицах сирийской столицы стрельба и мар
5 days ago 00:00:34 8
Обострение в Сирии. Боевики террористических формирований вошли в Дамаск и начали устанавливать контроль над столицей страны
6 days ago 01:35:27 1
Ночные стражи (2016г.)
6 days ago 00:03:38 71
В областной столице полицейские задержали водителя, по вине которого сотрудник ДПС получил травмы. Пытаясь остановить пьяного ли
6 days ago 00:01:22 4
Москвичи делятся кадрами снегопада в столице 8 мая 2024
7 days ago 00:00:24 97
В Москве мигранту из Киргизии посадили на один год в тюрьму, за нападения на контролера автобуса
7 days ago 00:00:07 7
Агрессивная «зайчиха» отправится на год за решетку