Добрый вечер, дорогие подписчики! Скорее читайте наш еженедельный новостной дайджест. Здесь много интересного

Добрый вечер, дорогие подписчики! Скорее читайте наш еженедельный новостной дайджест. Здесь много интересного ⬇️ Резервный банк Индии представил Руководство по внутренней оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Новые руководящие принципы предназначены для сотрудников банков, небанковских финансовых компаний и других регулируемых организаций. Подчеркивается важность использования как внутренних, так и внешних источников информации для эффективной всесторонней оценки рисков. Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств выявлен Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу  Установлено, что подозреваемые с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. В бюджет не поступ... Source: Росфинмониторинг