С участием представителей Росфинмониторинга, Генпрокуратуры России и Банка России в режиме видеоконференции прошел международный

С участием представителей Росфинмониторинга, Генпрокуратуры России и Банка России в режиме видеоконференции прошел международный семинар по вопросам обеспечения бенефициарной собственности в государствах-членах Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).    Организаторами выступили Секретариат ЕАГ и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).    ⭐ От Росфинмониторинга на мероприятии выступил и.о. заместителя начальника Юридического управления Даниил Бурда. Он рассказал об имплементации в национальное законодательство требований международных стандартов по ПОД/ФТ и эффективности обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридических лиц и юридических образований в Российской Федерации.   Представители государственных органов и частного сектора из государств-членов ЕАГ, ФАТФ, МАНИВЭЛ и Секретариатов ФАТФ и ЕАГ обсудили вопросы: различных способов идентификации бенефициарных собственников юриди... Source: Росфинмониторинг