Министерство юстиции США (DOJ) сегодня, 26 марта, предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств
Министерство юстиции США (DOJ) сегодня, 26 марта, предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
С момента своего основания в 2017 году KuCoin, как сообщается, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.
𝔼ℂ𝕆ℕ𝕆𝕄𝕀𝕂𝔸
6 views
54
7
9 hours ago 00:25:33 1
Оскорбление Патриарха Кирилла и Рамзана Кадырова|ОПГ Миннулина где УГ дело?|Врачи против*Навального
9 hours ago 00:22:05 3
У БЕЛОВЫХ ДОМА | КАК ЖИВЕТ ПАСТОР ПОКЛОНЕНИЯ | подкаст Glad talk #8 | церковь Радостная Весть
9 hours ago 01:06:37 1
Знамения скорого восхищения церкви (До великой скорби или после?)
9 hours ago 01:03:58 1
Как прекрасна жизнь благодарных!!! (Любящим Бога всё содействует ко благу).
10 hours ago 00:47:33 1
В последние дни наступят времена тяжкие (но Господь предусмотрел выход).