ФНС усилила контроль за счетами граждан: как избежать проблем из-за переводов на банковскую карту

Расскажу, как лучше оформлять денежный перевод, чтобы к нему не возникло вопросов у банков и налоговой службы. Законодательство: Налоговый кодекс РФ — статьи: 86, п. 5 ст. 208, п. 18.1 ст. 217 Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...“ от N 115-ФЗ Письмо ФНС № ЕД-4-2/12467@ от Положение Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...“ Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 2018 г. N БС-3-11/4252@ “О порядке применения положений Налогового кодекса Российской Федерации”